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查看PDF原文公告日期：2023-03-07
万科企业股份有限公司CHINA VANKE CO.,LTD.（000002.SZ、2202.HK）2023年第一次临时股东大会文件中国·深圳二〇二三年三月八日目录2023年第一次临时股东大会须知 ...... 12023年第一次临时股东大会投票方案介绍 ...... 22023年第一次临时股东大会议程 ...... 3关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 ...... 4关于公司非公开发行A股股票方案的议案 ...... 6关于公司非公开发行A股股票预案的议案 ...... 9关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案 ...... 10关于公司前次募集资金使用情况报告的议案......26关于公司非公开发行A股股票摊薄即期股东回报及填补措施的议案......27关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案 ......33关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权办理非公开发行工作相关事宜的议案 ...... 36关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告并授权董事会及/或其授权人士相关事项的议案 ...372023年第一次临时股东大会须知万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“大会”）将于2023年3月8日（星期三）举行。为维护全体股东的合法权益，确保公司本次股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定特制定本须知 ：一、经公司审核，符合条件参加本次股东大会的股东、股东代表以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。迟到股东或其代理人不得影响本次股东大会的正常进行，否则公司可采取措施拒绝其入场。二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。三、在本次股东大会上，股东要求发言前，请先举手征得会议组织方的同意。股东发言范围仅限于本次股东大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的，会议组织方有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。每一位出席股东（或股东代表）发言不超过两次，每次发言原则上不超过两分钟。发言时应先报股东名称。四、大会主持人可安排公司董事、监事及其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。五、股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其它股东的表决。六、会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序。七、为平等对待所有股东，公司不向参加本次股东大会的股东发放礼品，不负责安排参会股东的住宿等事项。八、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。2023年第一次临时股东大会投票方案介绍1、本次股东大会为 A 股股东同时设置了现场和网络投票两种方式进行表决，并在股东大会通知中明确载明了网络投票的方式、表决时间和表决程序。A 股股东在表决时，同一表决权只能选择现 场、网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。H股股东仅能通过现场投票 方式进行表决。2、本次股东大会现场表决结果将与网络表决结果合计形成最终表决结果，并予以公告。3、根据公司章程和有关规定，本次股东大会审议的九项议案均为特别决议事项，须经参加表 决的股东所持表决权的三分之二以上通过，其中第二项议案包括10项子议案需逐项审议。每个议案 的表决意见分为 ：赞成、反对或弃权。参加现场投票的股东请在议案后面对应表决意见的空格内打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃 权”。2023年第一次临时股东大会议程一、现场会议时间 ：2023年3月8日（星期三）15:00起二、现场会议地点 ：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心三、会议召集人 ：公……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000002股吧 http://000002.h0.cn
公司名称：万科A
股票代码：sz000002
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：全国地产
所属地区：深圳
公司全称：万科企业股份有限公司
英文名称：China Vanke Co.,Ltd.
公司简介：万科A公司成立于1984年，1988年进入房地产行业，经过三十余年的发展，已成为国内领先的城市配套服务商，公司业务聚焦全国经济最具活力的三大经济圈及中西部重点城市。2014年万科第四个十年发展规划，已经把“三好住宅供应商”的定位延展为“城市配套服...
注册资本：119.3亿
法人代表：郁亮
总 经 理：祝九胜
董 秘：朱旭
公司网址：www.vanke.com
电子信箱：IR@vanke.com
